Поліція зупинила роботу підсанкційної групи компаній, яка працювала попри накладений арешт
Про це повідомляє Головне слідче управління Нацполіції, передає Укрінформ.
«Незважаючи на санкції РНБО та арешт майна у межах кримінального провадження, розслідуваного за фактами фінансування тероризму та незаконні дії щодо арештованого майна, підсанкційні кар'єри з видобутку корисних копалин та заводи для їх обробки продовжили свою роботу. У зв’язку з цим слідчі Головного слідчого управління поліції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели повторні обшуки групи підприємств», - заявили у пресслужбі.
Під час обшуків правоохоронці зафіксували незаконну роботу арештованих плиточних заводів, зупинили завантажені продукцією автомобілі та виявили у мобільному телефоні директора підприємства переписку про обставини вчинення правопорушень із підсанкційними особами.
Слідчі вилучили обладнання для виробництва плитки та подрібнення і транспортування гірської породи, спецтехніку, готову продукцію вартістю понад 20 мільйонів гривень, а також оригінали та копії договорів щодо відчуження та легалізації майна підсанкційної групи.
У поліції нагадали, що раніше комплекс підприємств із видобутку та обробки корисних копалин належав громадянину РФ і діяв на території України. У 2023 році щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють цими компаніями, були запроваджені санкції РНБО, однак фігурант незаконно переоформив бізнес на третіх осіб і виводив отримані кошти за кордон.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що ці кошти потрапляли в Росію й використовувалися для фінансування агресора. Згодом активи перепродали на адресу нових товариств, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України.
Наразі здійснюється оцінка та аналіз отриманих доказів для додаткової правової кваліфікації дій службових осіб, вживаються заходи щодо передачі вилученого майна в управління АРМА.
«Раніше в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів вже були передані 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами», - додали у поліції.
Як повідомлялося, в управління АРМА було передано арештовані активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній.
Фото: Нацполіція
