Відмивання мільярдів: у Польщі затримали директорку одного з департаментів Ibox bank Циганок
Правоохоронці Польщі затримали директора одного з департаментів АТ «Айбокс банк» Ірину Циганок.
Бюро економічної безпеки
30 квітня 2025
29 квітня 2025
Замість дров для ЗСУ купували квартири та раритетні авто: оголосили підозри учасникам злочинної організації
БЕБ спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань та прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора викрили 8 осіб у зловживанні службовим становищем та заволодінні державними коштами у розмірі 90 млн грн.
16 квітня 2025
Дрова для ЗСУ: завершили розслідування розтрати 15 мільйонів держкоштів
Бюро економічної безпеки України викрило учасників трьох організованих злочинних груп, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.
12 квітня 2025
БЕБ викрило схему заволодіння ₴8 мільйонами держкоштів у «Київпастрансі»
Бюро економічної безпеки у Києві здійснює досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами у розмірі 8 мільйонами гривень службовими особами комунального підприємства «Київпастранс».
08 квітня 2025
Уряд призначив нового тимчасового керівника БЕБ
Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначив голову Державного агентства ПлейСіті та т.в.о. директора Бюро економічної безпеки.
25 березня 2025
«Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць
Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої.
14 березня 2025
«Відмивання» мільярдів: суд дозволив спецрозслідування щодо власниці Ibox bank і її спільниць
Клопотання Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її пособниць задовільнено Личаківським районним судом м. Львова.
13 березня 2025
На Київщині викрили мільйонну схему на будівництві укриттів для навчальних закладів
Правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом керівникам та службовцям комерційних структур, а також посадовцю міськради у Київській області, які привласнили понад 14 млн грн, виділених у межах держпрограми забезпечення закладів освіти укриттями цивільного захисту.
12 березня 2025
«Відмивання» мільярдів: у справі власниці Ibox bank, яка втекла за кордон, ініціюють спецрозслідування
Бюро економічної безпеки під керівництвом Офісу Генпрокурора звернулось до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс банку».
11 березня 2025
«Відмивали» до ₴5 мільйонів на добу: БЕБ викрило мережу із залученням дропів
Бюро економічної безпеки за сприяння Нацбанку викрило групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Їхній добовий оборот міг сягати 5 млн грн з використанням карткових рахунків дропів.
05 березня 2025
Справа на $20 мільйонів: оголосили підозру посадовиці банку, яка допомогла вивести кошти «Укртатнафти»
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, що сприяв виведенню коштів ПАТ «Укртатнафта».
28 лютого 2025
Контрабанда iPhone на ₴20 мільйонів: справу скерували до суду
Бюро економічної безпеки на Львівщині завершило досудове розслідування щодо контрабанди мобільних телефонів на суму понад 20 млн грн.
15 лютого 2025
БЕБ викрило в ухиленні від сплати податків замовника будівництва фортифікацій
Бюро економічної безпеки викрило державне підприємство у несплаті податку на додану вартість у великих розмірах.
04 лютого 2025
БЕБ зекономило державі майже 400 мільйонів на постачанні дронів
Департамент аналізу інформації та управління ризиками проаналізував зовнішньоекономічні господарські операції одного з українських товариств та компанії нерезидента, які впродовж минулого року постачали та виробляли дрони для Сил Оборони.
28 січня 2025
На Буковині БЕБ викрило підпільне виробництво сигарет на понад ₴15 мільйонів
Бюро економічної безпеки України викрило групу осіб, які організували незаконне виробництво тютюнових виробів у промисловому масштабі. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 15 млн грн.
21 січня 2025
БЕБ вилучило 5 мільйонів підроблених акцизних марок, завезених з Туреччини
БЕБ спільно з СБУ викрили незаконний канал постачання з Туреччини підроблених акцизних марок - орієнтовна сума не сплаченого з них податку понад 110 млн грн.
19 січня 2025
Оборудка із газовими лічильниками: БЕБ викрило посадовців компанії Фірташа
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб підконтрольної підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу компанії у заволодінні державними коштами під час встановлення газових лічильників.
Оголосили підозру голові правління компанії Фірташа - незаконно нарахував ₴10 мільйонів премій
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру т.в.о. голови правління підконтрольної підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу компанії у незаконному нарахуванні майже ₴10 мільйонів премій.
16 січня 2025
Сотні смартфонів в одній автівці: на Львівщині вилучили контрабандні iPhone на ₴20 мільйонів
Працівники Бюро економічної безпеки вилучили у Львівській області партію контрабандних смартфонів орієнтовною вартістю 20 млн грн.
15 січня 2025
БЕБ повідомило про підозру двом службовцям «Київпастрансу»
Бюро економічної безпеки у Києві повідомило про підозру у розтраті бюджетних коштів двом посадовцям столичного комунального підприємства.
14 січня 2025
БЕБ ліквідувало підпільний цех з виробництва кави відомих світових брендів
Бюро економічної безпеки на Київщині припинило діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає майже 20 млн грн.
11 січня 2025
На Одещині БЕБ викрило підпільні цехи, де шили підробки відомих брендів
Бюро економічної безпеки викрило на Одещині групу осіб, які організували незаконне виробництво та продаж одягу під торговими марками всесвітньо відомих брендів.
03 січня 2025
За матеріалами БЕБ судитимуть учасників схеми закупівлі дров для ЗСУ за завищеними цінами
Бюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування і направило до суду обвинувальні акти за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.
20 грудня 2024
На Львівщині перекрили канал контрабанди: вилучена побутова техніка на ₴32 мільйони
Бюро економічної безпеки викрило на Львівщині групу осіб, які налагодили схему незаконного ввезення в Україну великих партій техніки відомих виробників та аксесуарів до них.
17 грудня 2024
БЕБ викрило підпільні цехи з виготовлення тютюну
Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які організували незаконне виробництво та розповсюдження тютюну.
БЕБ викрило та припинило діяльність 5 підпільних гральних закладів
Бюро економічної безпеки на Київщині викрило та припинили діяльність п’яти нелегальних гральних закладів.
12 грудня 2024
Два феросплавні заводи Коломойського викрили у несплаті майже ₴1,2 мільярда податків
Бюро економічної безпеки України викрило схему ухилення від сплати 1,2 млрд грн податків під час експорту двома феросплавними заводами, які підконтрольні олігарху Ігорю Коломойському.
11 грудня 2024
БЕБ викрило масштабне підпільне виробництво сигарет - цехи замаскували у лісі на Київщині
Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які організували незаконне виробництво та розповсюдження підакцизних товарів у промисловому масштабі. Вилучено 2 лінії повного циклу виробництва. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 23 млн грн.
10 грудня 2024
БЕБ заарештувало сім літаків кіпрської компанії на $40 мільйонів у справі про ухилення від податків
Співробітники Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки за ухвалою слідчого судді заарештували 7 літаків у межах розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
07 грудня 2024
На Одещині викрили мережу нелегальних автозаправок
Бюро економічної безпеки на Одещині поклало край роботі восьми автозаправних станцій, з них вилучили майже 66 тонн пального.
реклама