У Перу експрезидента із дружиною засудили до 15 років в’язниці за корупцію
Суд Ліми визнав колишнього президента Перу Ольянту Умалу винним у відмиванні грошей і засудив його до 15 років позбавлення волі.
Відмивання грошей
15 квітня 2025
25 березня 2025
«Відмивання» мільярдів: БЕБ завершило спецрозслідування щодо власниці Ibox bank та її спільниць
Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини і Нестеровської Зої.
24 березня 2025
Битва за Україну. День тисяча сто двадцять п’ятий
Сирський: ЗСУ з початку року знешкодили 748 російських танків і 1609 бойових броньованих машин. Сили спецоперацій знищили в Бєлгородській області РФ чотири російські вертольоти
14 березня 2025
«Відмивання» мільярдів: суд дозволив спецрозслідування щодо власниці Ibox bank і її спільниць
Клопотання Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її пособниць задовільнено Личаківським районним судом м. Львова.
12 березня 2025
«Відмивання» мільярдів: у справі власниці Ibox bank, яка втекла за кордон, ініціюють спецрозслідування
Бюро економічної безпеки під керівництвом Офісу Генпрокурора звернулось до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці «Айбокс банку».
05 березня 2025
Відмивання 140 мільйонів: справа колишнього одеського воєнкома Борисова пішла до суду
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за підозрою в організації легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.
20 лютого 2025
Екскерівника державної компанії підозрюють у «відмиванні» майже 400 мільйонів Укроборонпрому
Колишнього генерального директора державної компанії-спецекспортера викрили у відмиванні через Францію понад 387 млн гривень коштів, які належали підприємствам-учасникам концерну «Укроборонпром».
09 січня 2025
Затримали номінального власника онлайн-казино, якого підозрюють у відмиванні грошей РФ
Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино, яке, за інформацією слідства, займалося відмиванням російських грошей, і повідомили йому про підозру.
05 грудня 2024
Власників і керівництво казино Pin-Up підозрюють у пособництві Росії
Правоохоронці повідомили про підозру у пособництві державі-агресору громадянам РФ – бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки й домену.
29 листопада 2024
Україна вивчає досвід фінансової розвідки Канади у протидії відмиванню коштів - Мінфін
Делегація України на чолі з першим заступником міністра фінансів Денисом Улютіним прибула до Оттави для вивчення досвіду Канади у боротьбі з фінансовими злочинами, зокрема щодо проведення розслідувань із використанням штучного інтелекту.
04 листопада 2024
У Німеччині припинили розслідування проти російського олігарха Усманова
Німецька прокуратура припинила розслідування проти російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова, якого підозрювали у відмиванні грошей.
14 травня 2024
Двоє киян відмили понад ₴25 мільйонів, зароблених на рекламі в Росії - поліція
Слідчі Нацполіції оголосили підозру двом учасниками злочинної схеми з легалізації в Україні понад 25 млн грн незаконного прибутку, отриманого у співпраці з РФ.
23 лютого 2024
Новий орган ЄС з протидії відмиванню грошей буде розташований у Німеччині
Новий орган Європейського Союзу з боротьби проти відмивання грошей – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority) буде знаходитися у німецьку Франкфурті.
21 лютого 2024
У Євросоюзі провели масштабну операцію проти мережі з відмивання грошей, пов’язаної з РФ
Національні органи влади Латвії, Німеччини, Франції, Італії та Мальти провели понад 100 обшуків під час масштабної операції проти російсько-євразійської злочинної мережі та фінансової установи у справі щодо відмивання грошей.
27 грудня 2023
Уряд затвердив трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів
Кабінет Міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, спрямованих на запобігання виникненню та зменшенню негативних наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
15 листопада 2023
Кіпр звинуватили у відмиванні підсанкційних грошей з Росії
Кіпр відіграє важливу роль у приховуванні статків російських олігархів навіть після початку повномасштабної війни в Україні. Водночас Європейський центральний банк не має достатніх важелів контролювати банківську систему Кіпру.
29 вересня 2023
У Сербії ексгенерала СБУ Наумова засудили до року ув’язнення за відмивання грошей
Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за обвинуваченням у відмиванні грошей.
29 березня 2023
Посли ЄС ухвалили пропозиції щодо боротьби з «кримінальними» фінансами
Постійні представники ЄС ухвалили сьогодні мандат на переговори з іншими євроінституціями з підготовки оновленого законодавства, яке має полегшити для правоохоронців виявлення та конфіскацію фінансових ресурсів, що були отримані злочинним шляхом.
28 березня 2023
Європарламент схвалив нові заходи проти відмивання грошей і фінансування тероризму
Члени Європейського парламенту у четвер схвалили жорсткіші правила задля усунення існуючи прогалини у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій в ЄС.
24 лютого 2023
FATF призупинила членство росії
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство росії.
23 січня 2023
Відмивання понад €1 мільярда: Франція і США провели спецоперацію щодо криптобіржі Bitzlato
Правоохоронці Франції та США провели скоординовану операцію щодо зареєстрованої в Гонконгу криптовалютної біржі Bitzlato.
19 січня 2023
У США заарештували росіянина - підозрюють відмивання $700 мільйонів через криптобіржу
У США заарештували засновника криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова за підозрою у створенні схеми для відмивання $700 мільйонів через криптовалюту.
14 грудня 2022
У США викрили шахрайську мережу закупівлі військових товарів для рф
У Федеральному суді Брукліна у Нью-Йорку висунуті звинувачення п'ятьом громадянам росії, один з яких є співробітником ФСБ, та двом американцям - вихідцям із срср у змові та інших злочинах, пов'язаних із глобальною схемою закупівель та відмивання грошей від імені уряду рф.
08 грудня 2022
Ексдепутату Деркачу у США висунули обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей
Колишньому народному депутату Андрію Деркачу у США висунуто обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, йому може загрожувати до 30 років ув'язнення.
03 жовтня 2022
У Греції розслідують відмивання росіянами грошей через ченців з Афону – ЗМІ
Управління з відмивання грошей Греції проводить розслідування щодо підозрілих переказів грошей з-за кордону на індивідуальні рахунки ченців з Афону.
10 вересня 2022
На Київщині за хабар у ₴350 тисяч затримали начальника районної військової адміністрації та його радника
У Київській області правоохоронці затримали начальника районної військової адміністрації та його радника, які отримали 350 тисяч гривень неправомірної вигоди за внесення даних про водіїв до системи “Шлях” для виїзду за кордон.
11 червня 2022
У Сербії підтвердили затримання ексначальника підрозділу СБУ - ЗМІ
Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.Н., якого підозрюють у відмиванні грошей. За даними сербських ЗМІ, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.
26 травня 2022
В Україні перекрили канал постачання підсанкційних російських добрив
Київська міська прокуратура спільно зі Службою безпеки України вилучили російські мінеральні добрива на 150 млн грн.
реклама