Обсяги карткових переказів скоротилися майже на третину після введення лімітів - Нацбанк

Про це повідомив заступник голови Національного банку Дмитро Олійник на відкритому засіданні тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки, передає кореспондент Укрінформу.

"Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів", - пояснив Олійник.

Наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів, який найближчим часом буде направлено на розгляд комітету парламенту. За словами Олійника, реєстр запрацює щонайменше через пів року після ухвалення закону.

У регуляторі зауважили, що особа, яка потрапить до реєстру дропів, перебуватиме там не постійно і матиме можливість з нього вийти. Проте, поки особа перебуває в реєстрі, до неї застосовуватимуться більш суворі ліміти на грошові перекази.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року тимчасово запровадив ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (P2P) задля боротьби зі злочинними переказами через картки підставних фізичних осіб.

У грудні 2024 року українські банки підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, відповідно до якого зобов'язуються встановлювати ліміти для клієнтів без документально підтвердженого доходу.

Національний банк 1 квітня 2025 року ухвалив рішення не продовжувати регуляторне обмеження у розмірі 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту.