Затримання сина Богуслаєва у Монако: Євроюст розповів про розслідування схеми на сотні мільйонів євро
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Євроюст.
“Тривале розслідування у трьох країнах призвело до арешту українського підприємця, підозрюваного у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що йдеться про масштабну схему, пов’язану з прибутками від незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії.
У Франції було заморожено 57 мільйонів євро незаконного прибутку, які має бути повернуто Україні.
Видання повідомляє, що підозрюваний є сином відомого українського бізнесмена, власника оборонної компанії. Після початку повномасштабної війни з Росією прибутки компанії почали знижуватись, і власники, ймовірно, незаконно продали контрольний пакет акцій представникам іноземної держави. Щоб приховати незаконний прибуток, отриманий від продажу, син власника придбав нерухомість у кількох країнах, зокрема у Франції та Монако. За даними слідства, через ці об’єкти нерухомості було відмито сотні мільйонів євро.
Тільки у Франції, за період з 2010 по 2023 рік, його підозрюють у відмиванні понад 57 мільйонів євро. Він також відмивав прибуток від незаконного продажу зброї своїм батьком, власником оборонної компанії. Незабаром після початку розслідування у справі про відмивання грошей французька влада заморозила активи підозрюваних на суму 57 мільйонів євро з наміром повернути їх Україні.
Розслідування відбувається в рамках спільної слідчої групи (JIT), створеної за координації Євроюсту, що сприяє співпраці між трьома країнами. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців з Франції, України та Монако було напрацьовано стратегію і налагоджено обмін інформацією.
Співпраця призвела до арешту сина власника оборонної компанії в Монако 28 квітня. Тепер його допитують у межах роботи JIT. Під час операції в Монако було виявлено кілька цінних для розслідування документів.
Власник оборонної компанії вже перебуває під слідством в Україні за обвинуваченням у злочинах проти національної безпеки, а тепер підозрюється і у відмиванні грошей.
Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора спільно із правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента АТ "Мотор Січ" за розкрадання активів підприємства.
За результатами роботи спільної слідчої групи СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако і Французької Республіки у Монако був затриманий син експрезидента "Мотор Січі", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.
23 жовтня 2022 року СБУ затримала колишнього народного депутата, експрезидента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві РФ.
Затримання відбулося в межах кримінального провадження про незаконне постачання з боку "Мотор Січі" товарів військового призначення для російської штурмової авіації. За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій авіадвигунів до Росії. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.
Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Напередодні суд продовжив строк тримання під вартою Богуслаєву та його спільнику до 10 червня.
У жовтні 2023 року СБУ передала до суду справу Богуслаєва та заарештувала його активи на понад 12 млрд грн.
Вищий антикорупційний суд України застосував до Богуслаєва санкцію і стягнув в дохід держави його майно, а саме - будівлі та споруди господарського комплексу в Запорізькій області та 100% частки в статутному капіталі ТОВ "ІННОВА".
